Ultimele Știri

Zeci de percheziții în Capitală și în 4 județe. Prejudiciul estimat este de 5 milioane de lei

Perchezitii

Polițiștii bucureșteni efectuează miercuri 23 de percheziții domiciliare în Capitală și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța și Maramureș, într-un dosar cu un prejudiciu de cinci milioane de lei.

În dosar sunt implicate mai multe persoane suspectate de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor.

”În această dimineață, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 23 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și județele Ilfov, Teleorman, Constanța și Maramureș, fiind vizate mai multe persoane și societăți comerciale într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor”, informează Poliția Capitalei.

Potrivit sursei citate, din probatoriul administrat au rezultat ”indicii temeinice că în perioada 2012 — 2013 persoanele vizate au creat și implementat un mecanism de fraudare a bugetului de stat prin intermediul a două firme, având la bază înregistrarea în documentele de evidență contabilă a societăților beneficiare și declararea fiscală în numele acestora a unor achiziții fictive de valoare crescută de la mai multe societăți comerciale, prin aceste operațiuni urmărindu-se o dublă finalitate — sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a impozitului pe profit datorat bugetului de stat, precum și scoaterea nelegală din patrimoniul persoanelor juridice a unor lichidități în cuantum semnificativ, sub aparența achitării contravalorii bunurilor ‘achiziționate’ de la firmele declarate ca furnizori”.

Prejudiciul total adus bugetului consolidat al statului este estimat la aproximativ 5.000.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de circa 9.000.000 lei.

Comentarii prin Facebook

Lasă un comentariu:

Adresa de email nu va fi făcută public.


*