Ultimele Știri

spalare de bani

Percheziţii de amploare în Bucureşti şi două judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 12 milioane de lei

Poliţiştii fac 25 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani ”în domeniul prestării serviciilor de protecţie şi pază / serviciilor de igienizare şi curăţenie”. Anchetatorii suspectează că, [ citește tot articolul ]

22 februarie 2017 // 0 Comments

Dosar penal pentru finanțarea USR în campanie

Parchetul instanţei supreme a confirmat pentru News.ro, că există un dosar pentru finanţarea ilegală a USR de la începutul acestui an, în care a fost începută urmărirea penală in rem, pentru faptele de delapidare, spălare de bani şi conflict de interese. ”Pe rolul Secţiei de [ citește tot articolul ]

11 februarie 2017 // 0 Comments

Zeci de percheziții în mai multe județe, la persoane bănuite de evaziune și spălare a banilor în comerțul cu îmbrăcăminte și încălțăminte

Polițiștii Capitalei și cei din Giurgiu efectuează joi 17 percheziții domiciliare la locuințele unor persoane fizice și la sediile unor firme de pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Giurgiu, Teleorman și Călărași. Măsurile fac parte dintr-un dosar de evaziune [ citește tot articolul ]

24 noiembrie 2016 // 0 Comments

DIICOT face rețineri în lanț, într-un dosar de devalizare a stațiunii Băile Herculane. Prejudiciul urcă până la 123 de milioane de lei

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au reținut patru persoane, într-un dosar de devalizare a stațiunii Băile Herculane. Prejudiciul atinge suma de 123 de milioane de lei. oamenii legii au efectuat acte de urmărire penală [ citește tot articolul ]

11 noiembrie 2016 // 0 Comments

1 2 3 11