Ultimele Știri

Percheziții în mai multe județe pentru tranzacţii comerciale fictive

perchezitii

Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie efectuează cercetări în două cauze având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, conform unui comunicat al Biroului de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie .

În cursul zilei de azi, 12 ianuarie  2016, pe baza autorizaţiilor emise de către instanţă, sub coordonarea procurorilor, ofiţeri ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, împreună cu poliţişti din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie şi lucrători ai Serviciului de Intervenţii şi Acţiuni Speciale, efectuează 14 de percheziţii pe raza judeţelor Caraş-Severin, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Teleorman, fiind vizate sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, precum şi domiciliile şi locuinţele unor persoane fizice,se arată în comunicat.

Din actele de urmărire penală efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada 2007 – 2014, reprezentanţii mai multor societăţi comerciale din judeţul Caraş-Severin, ce desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor, au înregistrat în contabilitate facturi fiscale care atestau efectuarea unor tranzacţii comerciale fictive, realizate prin intermediul unor societăţi, unele fiind de tip „fantomă”, în scopul diminuării obligaţiilor de plată către bugetul consolidat al statului, creându-se astfel un prejudiciu estimat de peste 3 milioane de euro.

De asemenea, din cercetări a mai reieşit că, prin intermediul societăţilor implicate au fost transferate sume importante de bani (aproximativ 7,5 milioane euro) către persoanele vizate din circuitul infracţional, banii astfel obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul legal prin transferuri bancare şi retrageri de numerar.

În documentarea activităţii infracţionale, procurorii au beneficiat de suportul de specialitate al  Serviciului Român de Informaţii.

Pe măsura derulării cercetărilor, vom informa opinia publică.

Facem precizarea că începerea urmăririi penale şi punerea în mişcare a acţiunii penale sunt etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activităţi care nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Comentarii prin Facebook

Lasă un comentariu:

Adresa de email nu va fi făcută public.


*