DIICOT efectuează verificări la BCR pentru a vedea dacă s-au comis fapte de spălare de bani

bcr

DIICOt efectuează verificări la Banca Națională a României (BCR) pentru a depista dacă s-au efectuat infracțiuni de spălare de bani. Sesizarea către DIICOt a fost lansată de Curtea de Apel.

BCR este suspectată că ar fi săvârșit infracțiuni de spălare de bani, în legătură cu dobândirea unor imobile din Snagov şi a unui complex turistic din Poiana Braşov.

„Sesizează organul de urmărire penală în privinţa efecuării unor verificări privind potenţialele infracţiuni de spălare a banilor de către Banca Comercială Română SA, constând în dobândirea imobilelor active situate în satul Tâncăbeşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov compus din 15 loturi de teren adiacente cu o suprafaţă totală de 59.679 m.p, conform procesului verbal de licitaţie publică nr.1870/23.05.2014 şi respectiv a activului Silver Mountain, situat în Poiana Braşov, judeţul Braşov, compus din 171 apartamente, 176 locuri de parcare, 2 spaţii comerciale, clădire multifuncţională – Restaurant, Club, Spa & Fitness), drumuri de acces, spaţii verzi şi teren excedentar în suprafaţă de 206.500 m.p şi bunuri mobile care deservesc activul. Copie a prezentei precum şi a dosarului de instanţă se va înainta şi parchetului competent, respectiv Parchetul de pe lângă Înalta Curte de casaţie şi Justiţie- DIICOT”, a decis, vineri Curtea de Apel Bucureşti.

Decizia de sesizare a DIICOT a fost luată de Curtea de Apel în urma unei plângeri pe care a făcut-o o firmă de insolvenţă, împotriva unei ordonanţe de clasare, dispusă de procurorii DNA, într-un dosar privind suspiciuni de corupţie în legătură cu Remus Borza şi firma de insolvenţă a acestuia, conform Mediafax.

loading...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *