Ultimele Știri

42 de percheziţii în 6 judeţe şi în municipiul Bucureşti

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Dâmboviţa, cu sprijinul colegilor de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Ploieşti, au destructurat o grupare infracţională pecializată  în evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit comunicatului DIICOT, din materialul probator a reieşit faptul că în perioada 2011 – octombrie 2014, 33 de suspecţi au constituit un grup infracţional, având ca scop crearea de circuite comerciale fictive prin interpunera unor societăţi comerciale de tip fantomă şi prin înregistrarea în contabilitatea altor societăţi a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, finalizate cu obţinerea ilegală de rambursări TVA de la bugetul de stat.

Astăzi au fost declanşate simultan 42 de percheziţii domiciliare (9două la Dâmboviţa, 14 Cluj, 10 în judeţul Alba, 6 Bihor, 5 – Timiş, 4 – Bucureşti şi una în Călăraşi). Au fost emise 40 de mandate de aducere pe numele susecţilor şi a martorilor, în vedere audierii lor.

Comentarii prin Facebook

Lasă un comentariu:

Adresa de email nu va fi făcută public.


*